Những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đang ngày càng trở nên tinh vi và phổ biến, với mục tiêu chính là khai thác tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân. Mới đây, một điển hình là đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX đã bị Công an tỉnh Điện Biên triệt phá. Quá trình điều tra cho thấy, đường dây này đã hoạt động tại Lào và lừa đảo hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Thủ đoạn của đường dây này là lập ra sàn giao dịch vàng ảo ATFX, hứa hẹn các nạn nhân đầu tư vào sàn vàng ảo với mức lãi cực cao, lên tới 24% mỗi ngày. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh thành đạt, sang chảnh để tiếp cận và lôi kéo nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu, nạn nhân nạp một số tiền nhỏ sẽ được trả tiền đầy đủ để tạo sự tin tưởng, sau đó sẽ bị dụ dỗ nạp số tiền lớn để đầu tư.
Khi nạn nhân nạp nhiều tiền và muốn rút tiền, các đối tượng sẽ sử dụng chiêu trò ‘lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản…’ để kéo dài thời gian và tiếp tục ‘vắt’ thêm tiền cho đến khi nhà đầu tư biết mình bị lừa. Đường dây này hoạt động một cách tinh vi, phân chia nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng khâu, với hàng trăm kịch bản lừa đảo. Trong đó, có đối tượng giả gái, giả trai kết bạn để lôi kéo, người phụ trách tư vấn đầu tư, người dựng kịch bản tin nhắn, người quản lý hệ thống chuyển tiền…
Điểm chung của các mạng lưới tội phạm này là đánh vào tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân. Người dân cần tỉnh táo và mong cơ quan công an tiếp tục phối hợp triệt phá những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Một số người cho rằng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng dẹp sạch tình trạng này, tránh để người dân bất an. Đồng thời, cần có biện pháp bảo vệ người dân có nhu cầu đầu tư thực sự.
Trước những vụ việc trên, người dân cần chú ý đến các khuyến cáo của cơ quan công an. Công an cần kịp thời chặn đứng và nhanh chóng nghiêm trị những kẻ lừa đảo khi được nhận diện.
