Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm quốc tế này đã thực hiện các hành vi rửa tiền một cách tinh vi, với sự hỗ trợ của một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đường dây rửa tiền này đã được triệt phá sau khi 21 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Những đối tượng này đã tham gia vào việc rửa tiền cho các kẻ xấu, giúp họ che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được thành lập và hoạt động với mục đích duy nhất là giúp các kẻ xấu rửa tiền và che giấu tài sản bất hợp pháp.

Đường dây rửa tiền này được đánh giá là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc triệt phá đường dây này đã cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống rửa tiền và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các vụ việc liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tránh bị lừa đảo bởi các kẻ xấu.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng, rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng và có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội. Do đó, việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây rửa tiền này là một động thái đáng khen và cần được tiếp tục.

Để phòng chống rửa tiền, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính và kinh tế. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác và có kiến thức về rửa tiền để tránh bị lừa đảo.

Một trường hợp lừa đảo gây shock đã được một người đàn ông Trung Quốc chia sẻ, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng. Người đàn ông này, tên Trương, đã phát hiện vợ mình bí mật chuyển hơn 3 tỷ đồng cho một “đạo sĩ” trong suốt 5 năm qua. Vụ việc đã khiến gia đình từ chỗ sung túc rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Anh Trương cho biết, sau khi kết hôn, anh là người đảm nhiệm phần lớn chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, vợ anh đã âm thầm chuyển tiền cho một người tên “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người mà cô hay gọi thân mật là “sư phụ Lâm”. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, vợ anh Trương đã chuyển cho “đạo sĩ” này tổng cộng gần 910.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm tiền lương của cô, tiền sính lễ cưới, thậm chí là tiền mà anh Trương chuyển cho cô.

Nguồn gốc của việc này bắt đầu từ khi vợ anh Trương bị mất ngủ kéo dài và tìm kiếm phương pháp điều trị trên mạng. Cô đã gặp “đạo sĩ Huyễn Kỳ”, người tự xưng có thể giải hạn, chữa bệnh. Sau vài lần trò chuyện, cô coi ông ta như chỗ dựa tinh thần và gửi cho ông ta 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) để làm “lễ bái sư”. Từ đó, cô liên tục chuyển tiền cho “đạo sĩ” với lý do “làm pháp sự”, “giải hạn”. “Đạo sĩ” còn viện cớ vợ bị bệnh tâm thần, cần tiền chữa trị, yêu cầu vợ anh Trương giúp đỡ.

Khi mọi việc vỡ lở, anh Trương liên lạc với vị “đạo sĩ” để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, đối phương chỉ trả lại 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) “vì tình người” và sau đó chặn liên lạc. Anh Trương đã trình báo cảnh sát và vụ việc đang được điều tra.

Luật sư cho biết, đây là một trường hợp lừa đảo hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. “Đạo sĩ” đã lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ và chỗ dựa tinh thần của vợ anh Trương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trường hợp này cũng là lời cảnh báo cho mọi người cần cẩn thận khi gặp phải những trường hợp tương tự trên mạng.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra và xử lý. Cộng đồng mạng cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc và lên tiếng ủng hộ gia đình anh Trương.

Anh Trương cũng lên tiếng cảnh báo mọi người cần cẩn thận khi gặp phải những trường hợp tương tự trên mạng. “Nếu ai đó có thể giúp đỡ, hãy giúp đỡ, nhưng cần phải có biện pháp kiểm chứng và cảnh giác cao độ” – anh Trương nói.