Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng Công an Lào thành công triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia. Hoạt động này diễn ra tại trung tâm Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, nơi đã nổi tiếng với các hoạt động kinh tế và đầu tư. Trong quá trình này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 74 đối tượng, trong đó có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài. Cùng với đó, một số lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo đã bị thu giữ.

Được biết, đường dây này do đối tượng Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu. Trung đã móc nối với các đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo có tên ‘ATFX’. Mục đích chính của sàn giao dịch này là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích và hoạt động có tổ chức. Chúng được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tạo ra một mạng lưới phức tạp và khó nắm bắt.

Trước những hoạt động tinh vi của đường dây này, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T. Đây là một chuyên án quan trọng do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm mục đích triệt phá đường dây tội phạm này. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng người Việt đã thừa nhận hành vi cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo ‘ATFX’. Chúng nhắm vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác, sử dụng không gian mạng và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết và che giấu danh tính.

Thủ đoạn của các đối tượng là tạo vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, rồi dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’. Sàn giao dịch này được thiết kế để trông giống như một môi trường đầu tư hiện đại với lời hứa sinh lời cao. Tuy nhiên, thực chất nó là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết. Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền.

Chiếc bẫy đầu tư mang tên ‘ATFX’ đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đường dây tội phạm này đã được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch. Tất cả các hoạt động đều được phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án 625T kết thúc thành công không chỉ thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an Việt Nam trong việc đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao mà còn thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào. Điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân.

Vào tháng 2 năm 2025, lực lượng công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi vấn rằng đây có thể là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo các nạn nhân tại Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập một chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh Điện Biên, đã chia sẻ rằng việc truy vết tội phạm trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng là một thách thức rất lớn. Đối tượng hoạt động tinh vi, liên tục thay đổi vị trí và di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ.

Để bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử trinh sát bám sát địa bàn trong thời gian dài. Họ cũng đã phối hợp chặt chẽ với Công an Lào để nắm bắt quy luật hoạt động và sơ đồ di chuyển của các nhóm nhỏ, cũng như địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an đã giúp họ thu thập thông tin và bằng chứng cần thiết để tiến hành các hoạt động truy bắt tội phạm.

Chi tiết về chuyên án và các hoạt động của tội phạm có thể được tìm hiểu thêm qua các nguồn tin cậy.

Các nỗ lực của Công an tỉnh Điện Biên và sự hợp tác quốc tế trong việc chống tội phạm không gian mạng đã và đang mang lại những kết quả tích cực, giúp bảo vệ an ninh và an toàn cho người dân Việt Nam.

Trong quá trình điều tra, công an đã phát hiện ra rằng sàn giao dịch vàng ATFX đã lừa đảo các nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sự việc đã được công an tỉnh Điện Biên và các cơ quan chức năng đang tích cực điều tra và làm rõ.