Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng hơn 300 công ty ‘ma’ cùng một số cửa hàng vàng đã tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là hoạt động không hợp pháp và đã bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này không chỉ giúp cơ quan chức năng phát hiện ra thủ đoạn rửa tiền tinh vi mà còn làm rõ các mối liên hệ giữa các đối tượng liên quan. Hiện tại, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các biện pháp tố tụng, bắt giữ nhiều người có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc.

Để có thể thực hiện các hoạt động này, các đối tượng đã lợi dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng như những vỏ bọc hợp pháp để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền. Điều này cho thấy sự tinh vi và chuyên nghiệp trong hoạt động của các tổ chức tội phạm này.

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khác để đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm, đặc biệt là tội phạm rửa tiền, nhằm bảo vệ an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin để hỗ trợ công tác điều tra. Nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến các hoạt động rửa tiền hoặc các tội phạm khác, vui lòng liên hệ với cơ quan chức năng qua các kênh thông tin chính thức. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ sớm được kết thúc.

Một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lên tới hơn 4.000 tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm quốc tế này đã thực hiện các hành vi rửa tiền một cách tinh vi, với sự hỗ trợ của một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, đường dây rửa tiền này đã được triệt phá sau khi 21 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Những đối tượng này đã tham gia vào việc rửa tiền cho các kẻ xấu, giúp họ che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ma chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc. Những công ty này được thành lập và hoạt động với mục đích duy nhất là giúp các kẻ xấu rửa tiền và che giấu tài sản bất hợp pháp.

Đường dây rửa tiền này được đánh giá là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc triệt phá đường dây này đã cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc chống rửa tiền và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các vụ việc liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tránh bị lừa đảo bởi các kẻ xấu.

Một số chuyên gia tài chính cho rằng, rửa tiền là một vấn đề nghiêm trọng và có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế và xã hội. Do đó, việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây rửa tiền này là một động thái đáng khen và cần được tiếp tục.

Để phòng chống rửa tiền, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính và kinh tế. Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác và có kiến thức về rửa tiền để tránh bị lừa đảo.

Cảnh sát Thái Lan ngày 15-7 đã tiến hành bắt giữ bà Wilawan ‘Golf’ Emsawat, 35 tuổi, trong khuôn khổ vụ bê bối tình dục liên quan đến nhiều nhà sư cao cấp. Bà Wilawan bị cáo buộc có hành vi dung túng cho việc thực hiện các hành vi sai trái, rửa tiền và nhận tài sản có nguồn gốc trộm cắp.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, bà Wilawan bị tình nghi đã nhận 380.000 baht từ một nhà sư có tên Phra Theppatcharaporn, người đã quyết định hoàn tục vào ngày 14-7 vừa qua. Mặc dù nhà sư này đã thừa nhận việc chuyển tiền cho bà Wilawan, ông phủ nhận mọi cáo buộc về việc có quan hệ thân mật với bà. Bằng chứng về số tiền này được tìm thấy trong tài khoản ngân hàng của bà Wilawan sau khi cảnh sát tiến hành khám xét nhà bà tại một khu dân cư cao cấp ở tỉnh Nonthaburi.

Vụ bê bối tình dục này bắt đầu được phanh phui vào cuối tháng trước khi một trụ trì chùa ở Bangkok mất tích và sau đó rời khỏi tăng đoàn. Cảnh sát đang nghi ngờ vụ mất tích này có liên quan đến một phụ nữ đang tìm cách tống tiền ông. Quá trình điều tra sâu hơn đã cho thấy bà Wilawan có liên quan đến vụ án này. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà bà vào ngày 4-7 và thu giữ một số tài liệu quan trọng.

Trong số những đồ đạc bị thu giữ có 5 chiếc điện thoại chứa khoảng 80.000 hình ảnh và video ghi lại cảnh bà Wilawan chụp chung với các nhà sư đến từ nhiều ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng. Vụ án này được biết đến với tên gọi ‘Sika Golf’, trong đó ‘Sika’ ám chỉ một nữ tín đồ có mối quan hệ mật thiết với nhà sư.

Khoảng 15 nhà sư cấp cao bị nghi ngờ có quan hệ đặc biệt với người phụ nữ này và 9 người trong số họ đã tự nguyện hoàn tục cho đến nay. Cảnh sát cho biết một số nhà sư có thể phải đối mặt với cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận tài chính.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ các cáo buộc chống lại bà Wilawan và các cá nhân liên quan. Những hành vi sai trái của một số nhà sư cao cấp trong vụ bê bối này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo tại Thái Lan.

Nguồn: https://…

Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi đang là mối quan tâm lớn của công chúng sau khi hình ảnh mới nhất của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ xuất hiện với vẻ ngoài gầy guộc và thiếu sức sống, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.

Tống Tổ Nhi, sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với biệt danh ‘Tiểu Trương Bá Chi’ và đã gây chú ý với diễn xuất ổn và nhan sắc cổ điển cuốn hút. Sự nghiệp của cô đã có những bước tiến đáng kể trước khi vướng vào scandal trốn thuế và rửa tiền vào năm 2023.

Sau khi bị nhân viên cũ của công ty tố cáo, danh tiếng của Tống Tổ Nhi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô đã bị xóa tên khỏi nhiều đài truyền hình và hủy hợp tác với hàng chục nhãn hàng. Sự vắng bóng của cô trong ngành giải trí trong một thời gian dài và các tài khoản mạng xã hội của cô rơi vào trạng thái ‘đóng băng’ đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai của cô.

Tuy nhiên, vào đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi đã chính thức trở lại ngành giải trí với bộ phim cổ trang ‘Khom Lưng, Vô Ưu Độ’. Sự trở lại này đã gây sốt và giúp cô lấy lại vị thế trong ngành giải trí chỉ sau vài tháng tái xuất. Bộ phim đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giới truyền thông.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại của Tống Tổ Nhi đang gây lo lắng cho nhiều người. Hình ảnh mới nhất của cô cho thấy sự sụt giảm cân nặng rõ rệt và nhiều người thắc mắc liệu cô có đang bị bệnh nghiêm trọng nào không. Hiện tại, phía Tống Tổ Nhi vẫn chưa lên tiếng về tình trạng sức khỏe của cô.

Sự việc Tống Tổ Nhi sụt cân đáng báo động đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho cô và hy vọng cô sẽ sớm trở lại với tình trạng sức khỏe tốt hơn. Tình hình sức khỏe của Tống Tổ Nhi hiện đang là một trong những chủ đề nóng được bàn luận trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Trước đó, Tống Tổ Nhi đã có những thành công đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của mình, với nhiều bộ phim nổi tiếng và được khán giả yêu mến. Cô cũng đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí hàng đầu.