Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng nói là chính người đàn ông này đã chủ động trình báo vụ việc với cơ quan chức năng, cho rằng mình là nạn nhân trong một giao dịch trực tuyến.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã quyết định khởi tố người đàn ông họ Vương sau khi phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt của ông ta. Theo trình báo của anh Vương, anh đã bị lừa đảo và chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi kiểm tra nội dung trò chuyện qua ứng dụng WeChat giữa anh Vương và bên bán, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rằng giao dịch không liên quan đến hàng hóa thông thường, mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ mà Chính phủ Trung Quốc nghiêm cấm mua bán tự do.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp. Các cá nhân và tổ chức không được phép giao dịch loại hóa đơn này trên thị trường tự do. Trong quá trình khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã thu giữ 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT. Tổng giá trị của các hóa đơn này vượt quá 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng). Đáng chú ý là tất cả hóa đơn đều là thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương khai rằng gia đình anh kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quenแนะนำ về cách giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, anh Vương đã nảy sinh ý định thử nghiệm. Anh ta đã tìm một tài khoản rao bán hóa đơn trực tuyến và chủ động liên hệ với người bán qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu anh Vương chuyển tiền nhiều đợt. Đến ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu gửi bổ sung, anh phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà anh Vương mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế.

Theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).

Ngày 23/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về một chiến công nổi bật của lực lượng chức năng, khi phá vỡ một đường dây phức tạp liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Điểm nhấn của vụ việc này là sự liên quan của nhà thiết kế có tên tuổi, Nguyễn Công Trí, trong số các đối tượng bị bắt giữ.

Quá trình điều tra và bắt giữ các đối tượng trong đường dây này đã được thực hiện hơn một tháng trước, nhưng thông tin chi tiết chỉ được cơ quan chức năng công bố gần đây, do vụ việc đang trong giai đoạn tiếp tục điều tra mở rộng. Ban đầu, vào ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đã thực hiện cuộc khám xét tại một căn nhà tọa lạc trên đường Lạc Long Quân (phường Tân Hòa). Kết quả là bắt giữ được đối tượng Nguyễn Quốc Trung, 34 tuổi.

Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của Trung trong việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội, cụ thể là Telegram và Signal, để thực hiện giao dịch mua bán các loại ma túy như cần sa và cocain cho nhiều đối tượng và cá nhân khác. Quá trình điều tra và truy xét mở rộng đã giúp lực lượng chức năng xác định và bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan, trong đó có nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Trí, 47 tuổi.

Như vậy, vụ việc liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy này không chỉ dừng lại ở một đối tượng đơn lẻ mà đã mở rộng ra nhiều cá nhân, trong đó có cả những người có ảnh hưởng và vị thế xã hội. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cơ quan chức năng cung cấp khi quá trình điều tra được hoàn tất.