Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đã bị đưa ra xét xử vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng nói là chính người đàn ông này đã chủ động trình báo vụ việc với cơ quan chức năng, cho rằng mình là nạn nhân trong một giao dịch trực tuyến.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã quyết định khởi tố người đàn ông họ Vương sau khi phát hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt của ông ta. Theo trình báo của anh Vương, anh đã bị lừa đảo và chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi kiểm tra nội dung trò chuyện qua ứng dụng WeChat giữa anh Vương và bên bán, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rằng giao dịch không liên quan đến hàng hóa thông thường, mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ mà Chính phủ Trung Quốc nghiêm cấm mua bán tự do.

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp. Các cá nhân và tổ chức không được phép giao dịch loại hóa đơn này trên thị trường tự do. Trong quá trình khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã thu giữ 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT. Tổng giá trị của các hóa đơn này vượt quá 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng). Đáng chú ý là tất cả hóa đơn đều là thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương khai rằng gia đình anh kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quenแนะนำ về cách giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, anh Vương đã nảy sinh ý định thử nghiệm. Anh ta đã tìm một tài khoản rao bán hóa đơn trực tuyến và chủ động liên hệ với người bán qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu anh Vương chuyển tiền nhiều đợt. Đến ngày 30/12/2019, anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan. Khi liên hệ lại để yêu cầu gửi bổ sung, anh phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc. Số hóa đơn mà anh Vương mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế.

Theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, trong đó kẻ gian sử dụng chiêu thức giả mạo shipper để lừa đảo người dân. Mới đây, chị N., 38 tuổi, ngụ tại Hà Nội, đã trở thành nạn nhân của một kẻ lừa đảo sử dụng thủ đoạn này.

Ngày 17/7, chị N. nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Người này thông báo về một đơn hàng và yêu cầu chị chuyển khoản 10.000 đồng. Sau đó, đối tượng này tiếp tục liên lạc với chị N., nói rằng chị đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản đăng ký hội viên giao hàng và hướng dẫn chị hủy đăng ký. Tuy nhiên, khi chị N. làm theo hướng dẫn, tài khoản của chị bị trừ 1,5 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân cần phải cực kỳ cẩn thận khi nhận được các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là nhân viên giao hàng. Người dân không nên đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh bị lừa đảo. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, vì vậy người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng, đảm bảo đúng đơn hàng đã đặt trước khi nhận hàng.

Người dân cũng không nên chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản. Nếu gặp các trường hợp lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực điều tra và có biện pháp để ngăn chặn loại hình lừa đảo này.

Như vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Mọi thông tin và thắc mắc liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát, người dân có thể liên hệ trực tiếp với họ để được hỗ trợ. Hơn nữa, người dân có thể tra cứu các thông tin chính thức về các doanh nghiệp trên trang web của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.