Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với hai vợ chồng bị can Nguyễn Đức Tùng (43 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Minh (42 tuổi) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, hai vợ chồng này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lý Thị Bút, tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Hai vợ chồng Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Thị Bảo Minh ban đầu thuê mặt bằng của bà Lý Thị Bút tại phường Thảo Điền để kinh doanh bánh mì và đồ gỗ. Trong thời gian quen biết, bà Minh đã nhiều lần vay tiền của bà Bút để làm vốn kinh doanh thẩm mỹ viện. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2019, bà Bút đã cho bà Minh vay tổng cộng hơn 6,7 tỉ đồng.

Đến ngày 25/6/2021, vợ chồng Tùng – Minh tiếp tục vay của bà Bút 700 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ chung cư số 9.05 lầu 9, chung cư An Phú, phường An Phú do vợ chồng Tùng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá trình vay tiền, vợ chồng Tùng đã cung cấp một giấy chứng nhận giả cho bà Bút.

Khi bà Bút tìm hiểu và phát hiện ra giấy chứng nhận là giả, bà đã làm đơn tố giác vợ chồng Tùng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm nay, hai bị can và gia đình đã khắc phục số tiền 700 triệu đồng cho bà Bút và bà Bút đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn số tiền hơn 6,7 tỉ đồng mà vợ chồng Tùng vay của bà Bút, vì là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý. Xem thêm thông tin về vụ án tại Tuổi Trẻ Online.

Cục cảnh sát đang điều tra một vụ việc liên quan đến tranh chấp trong Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội. Ông Trương Hoàng Nam, người đứng đầu hệ thống này, đã đệ đơn tố cáo một thành viên sáng lập lên cơ quan công an. Công ty sở hữu hệ thống trường này cũng đã phát đi thông cáo báo chí về vấn đề này.

Thông cáo của Công ty CP Đầu tư Giáo dục Việt Mỹ K-12 và Công ty CP Giáo dục Ngôi Sao Việt Nam cho biết, một trong những cổ đông sáng lập và là đối tác chuyển nhượng Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội cho Tập đoàn Giáo dục EQuest, có hành vi đáng ngờ về tham ô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào tháng 12 năm 2021, bà Ng. và nhóm của bà đã ký các hợp đồng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng để chuyển nhượng cho Việt Mỹ K-12 80% quyền sở hữu và điều hành Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội. Việt Mỹ K-12 đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng. Tuy nhiên, bà Ng. đã thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi phát hiện các hành vi sai phạm, Việt Mỹ K-12 đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu bà Ng. nhận thức đúng hành vi, khắc phục hậu quả và hoàn trả số tiền nêu trên. Tuy nhiên, bà Ng. đã trì hoãn và không thực hiện việc hoàn trả. Hội đồng quản trị Ngôi Sao Việt Nam đã tổ chức họp và bãi nhiệm quyền điều hành của bà Ng. tại Trường Ngôi Sao Hà Nội vào tháng 7 năm 2023.

Đến cuối năm 2023, khi Trường Ngôi Sao Hoàng Mai đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn bị đi vào hoạt động, bà Ng. bất ngờ tuyên bố ngừng hợp tác với Việt Mỹ K-12 và không bàn giao quyền sở hữu, quản lý, điều hành trường này cho Công ty CP Giáo dục Ngôi Sao Hoàng Mai.

Ông Trương Hoàng Nam, Giám đốc của Công ty CP Đầu tư Giáo dục Việt Mỹ K-12, kiêm Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, đã nộp đơn tố giác tội phạm tới Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) – Công an TP.Hà Nội và đang làm việc với cơ quan này để giải quyết sự việc. Hiện tại, ông Nam và các cộng sự không thể thực hiện bất kỳ chức năng quản lý hay điều hành nào, bao gồm kiểm soát chất lượng, tuân thủ pháp luật và bảo đảm an toàn cho hàng nghìn học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Trước tình hình này, các bên liên quan đang chờ đợi sự can thiệp và làm rõ của cơ quan công an để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên và đặc biệt là đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và ổn định cho hàng nghìn học sinh.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt, 22 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin này được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi vào ngày 18/7.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một số người dân tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Lê Thị Nguyệt bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư vào bất động sản.

Được biết, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản, tuy nhiên gần đây gặp khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Từ đó, Nguyệt đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Từ năm 2020 đến nay, Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyệt đã đưa ra các thông tin gian dối về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất. Nguyệt kêu gọi những người xung quanh cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao. Điều này đã khiến các bị hại tin tưởng và góp tiền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các chi tiết và xác định có còn nhiều nạn nhân khác bị lừa đảo hay không. Đối tượng Lê Thị Nguyệt hiện đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Link bài viết: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-be-can-le-thi-nguyet-lua-dao-chiem-doat-179-ty-dong-post1109171.vov

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Dương Ngọc Tú, 28 tuổi, trú tại thôn Hương Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Tú bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và đã bị ra lệnh tạm giam. Quyết định này được thực hiện sau khi xác minh và vận động đối tượng ra đầu thú vào ngày 10/7.

Trong quá trình điều tra, tại cơ quan công an, Tú khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo từ ngày 20/6 đến ngày 4/7/2025. Cụ thể, Tú đã tham gia vào nhóm “Mua bán điện thoại cũ Bắc Ninh, Bắc Giang” trên ứng dụng Facebook để hỏi mua điện thoại. Sau khi thống nhất giá, Tú hẹn người bán đến khu vực xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh để giao hàng.

Trước khi nhận điện thoại, Tú liên hệ với nhóm “bán Bill” trên Facebook và hẹn với người bán bill rằng khi nào Tú chuyển mã tài khoản thì đối tượng bán bill sẽ làm giả hóa đơn và chuyển lại cho Tú có nội dung đã chuyển tiền đến số tài khoản của khách hàng. Tú sử dụng tài khoản trên ứng dụng Zalopay để chuyển tiền cho người bán bill. Sau khi nhận được điện thoại, Tú chuyển mã quét của người bán điện thoại cho người bán bill, và khoảng 5-10 giây sau, người bán bill chuyển hóa đơn giả để Tú chuyển lại cho người bán điện thoại.

Người bán điện thoại vì thế tin tưởng rằng Tú đã chuyển tiền thành công và giao điện thoại cho Tú, nhưng thực chất không có việc Tú chuyển tiền cho người bán điện thoại. Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2025 đến nay, Tú đã lừa được 5 bị hại, chiếm đoạt 5 điện thoại thông minh với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, Tú là đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã tổ chức Lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch này sẽ diễn ra từ ngày 1/8 đến 15/9/2025, với mục tiêu đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ an ninh trật tự trên cả nước.

Lễ ra quân này đánh dấu sự khởi đầu của một cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào các hoạt động sử dụng công nghệ cao có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, với mục tiêu phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm.

Sự thành công của chiến dịch cao điểm này không chỉ được đo bằng số lượng chuyên án triệt phá hay số lượng tài khoản bị xử lý ngăn chặn, mà còn ở hiệu quả răn đe, tính chủ động và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành mô hình chính quyền điện tử 2 cấp, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống CAND.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã nhấn mạnh tại lễ ra quân rằng hoạt động này là một phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung cao độ, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công, không để xảy ra sơ xuất trong mọi tình huống. Đặc biệt, cần tập trung phát hiện và triệt phá các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, cũng như làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng sẽ đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông, thương mại điện tử… và phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan truyền thông để tuyên truyền những thành tích nổi bật của lực lượng trong triển khai cao điểm. Qua đó, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh trật tự, góp phần xây dựng một môi trường an toàn và lành mạnh cho xã hội.

Trong thời gian tới, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin với các nước và tổ chức quốc tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đồng thời, lực lượng sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực và phương tiện kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trước những thách thức an ninh mạng ngày càng gia tăng, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là rất lớn. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao, lực lượng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt tạm giam Đỗ Đông Hưng, 39 tuổi, và 6 người khác liên quan đến một đường dây tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can còn lại bao gồm Phan Bá Huỳnh, 32 tuổi; Nguyễn Hải Long, 24 tuổi; Nguyễn Văn Chung, 32 tuổi (cùng quê Thái Nguyên); Bùi Văn Hưng, 24 tuổi, quê Bắc Ninh; Trịnh Thị Thu Uyên, 34 tuổi, quê Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phi, 24 tuổi, quê Nghệ An.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng triệu tập 2 nghi can là Phạm Thị Huyền Trang, 16 tuổi, quê Hải Phòng và Lương Thị Liệu, 18 tuổi, quê Bắc Ninh để làm rõ hành vi liên quan.

Theo kết quả điều tra, đường dây lừa đảo này gồm khoảng 25-30 người Việt Nam do Đỗ Đông Hưng lãnh đạo, hoạt động tại khu vực Phnom Penh, Campuchia. Nhóm này chuyên sử dụng các ứng dụng như ‘Tình yêu 2.1’, ‘Kết nối yêu thương’ để lừa đảo người trong nước. Hưng đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm và trả lương khác nhau.

Nhóm ‘cào khách’ chịu trách nhiệm làm quen, kết bạn qua mạng xã hội với phụ nữ trung niên, sống đơn thân. Chúng thường sử dụng tài khoản Telegram giả danh người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để dễ tiếp cận. Sau khi tạo dựng mối quan hệ tình cảm, chúng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến. Ban đầu, chúng sẽ chuyển tiền lãi để dụ ‘con mồi’ nạp thêm tiền.

Tiếp theo, nhóm ‘giết khách’ sẽ tiếp nhận thông tin của nạn nhân từ nhóm ‘cào khách’ để thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến họ không thể rút tiền. Đồng thời, chúng đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí nếu muốn rút tiền lãi để từ đó dẫn dụ, ‘móc sạch tiền’ của nạn nhân. Khi con mồi cạn kiệt tài chính, chúng cắt đứt liên lạc, xóa dấu vết.

Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh thành để truy xét. Bước đầu, công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Công an đề nghị các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú, hưởng sự khoan hồng.

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người bị bắt giam là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng cư trú tại phường Long Khánh, Đồng Nai).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hai đối tượng này đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai và tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Quá trình này, họ đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Đáng chú ý, các hợp đồng công chứng này do chính Huỳnh Thị Liêm thực hiện ký công chứng. Số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt ước tính lên tới hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đã bao gồm việc khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Hiện tại, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến khích các nạn nhân của vụ lừa đảo này hợp tác với cơ quan điều tra để quá trình làm rõ vụ án được thuận lợi và nhanh chóng. Những người có thông tin liên quan cũng được khuyến khích cung cấp để hỗ trợ cho quá trình điều tra.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người bị xét xử gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống giàu có và sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’, một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào tiền ảo. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh đã lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp, và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh đã nhắn tin tán tỉnh và yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm.

Linh đã dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng vào Linh và các đối tượng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Từ những vụ án tương tự, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các hoạt động đầu tư tiền ảo và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn không rõ ràng.

Đồng thời, vụ án cũng đặt ra vấn đề về việc quản lý và kiểm soát các hoạt động lừa đảo qua mạng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo buộc, từ năm 2014 đến 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa. Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.

https://www.vietnamplus.vn/

Đường dây 111 và http://113.chinhsach.vn giúp người dân phản ánh, tố giác các vụ việc lừa đảo.

Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 17 tỷ đồng vừa được cơ quan chức năng tại Hà Tĩnh triệt phá, gây ra nhiều lo ngại về tình trạng “thổi giá” và tạo sóng ảo trong thị trường bất động sản. Đối tượng gây ra vụ án là Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, làm nghề môi giới bất động sản.

Theo kết quả điều tra, Nguyệt đã lợi dụng danh nghĩa kêu gọi góp vốn đầu tư đất nền và đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng đã vẽ ra các “phi vụ” mua bán đất sinh lời cao, đánh vào tâm lý muốn đầu tư lướt sóng và hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn quen thuộc của Nguyệt là viện cớ đang có khách cần mua gấp một số lô đất, chỉ thiếu chút tiền đặt cọc hoặc hoàn tất thủ tục, đồng thời rủ rê nạn nhân “góp vốn” cùng làm ăn để chia chác phần chênh lệch. Tin tưởng vào “cơ hội vàng”, nhiều người đã chuyển tiền cho Nguyệt. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, Nguyệt sử dụng số tiền này để trả các khoản nợ cá nhân. Đến khi không còn khả năng xoay xở, sự việc mới vỡ lở.

Cơ quan điều tra xác định có 11 nạn nhân bị lừa với tổng số tiền lên tới hơn 17 tỷ đồng. Vụ việc này không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng môi giới tự do núp bóng đầu tư để “thổi giá”, tạo bong bóng ảo trên thị trường bất động sản.

Trên thực tế, không ít “cò đất” đã lợi dụng xu hướng tăng giá đất tại các vùng quy hoạch, khu kinh tế mới hay các địa phương đang có chủ trương đầu tư hạ tầng để đẩy giá lên cao, lôi kéo người dân đầu tư theo tâm lý đám đông. Những “phi vụ” hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường không có cơ sở pháp lý rõ ràng, nhưng vẫn thu hút nhiều người thiếu hiểu biết và dễ bị lòng tham dẫn dắt.

Việc đầu tư theo lời đồn có thể khiến nhà đầu tư rơi vào bẫy “tiền mất, đất không có”. Qua vụ án trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không nên tin tưởng tuyệt đối vào các lời mời gọi đầu tư không có giấy tờ, hợp đồng pháp lý rõ ràng. Khi giao dịch bất động sản, cần xác minh kỹ chủ sở hữu đất, hồ sơ pháp lý và đặc biệt là không nên góp vốn, chuyển tiền nếu không có đảm bảo về mặt pháp luật.

Để tránh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, người dân cần tỉnh táo và sáng suốt khi đầu tư vào thị trường bất động sản. Việc hiểu rõ các quy định pháp luật và thực hiện các giao dịch một cách minh bạch sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều biến động, việc cảnh giác và cẩn trọng trong các giao dịch là điều cần thiết. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực vào cuộc để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, nhằm mang lại một môi trường đầu tư lành mạnh và an toàn cho người dân.

Như vậy, qua vụ án này, người dân cần rút kinh nghiệm và không nên nhẹ dạ tin vào các lời mời gọi đầu tư không rõ ràng. Cần có cái nhìn khách quan và sáng suốt để tránh những rủi ro không đáng có.