Nội dung chính
Bối cảnh và tiến trình điều tra
Công an TP.HCM đang mở rộng cuộc điều tra sàn tiền ảo Bioption sau khi phát hiện hàng chục tỷ đồng bị chiếm đoạt. Theo thông báo, Trần Minh Tuấn (còn được biết với các bí danh Tony Trần, Tommy) và một nhóm đồng phạm đã lập sàn này theo mô hình đa cấp, lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư trên toàn quốc.
Cách thức hoạt động của sàn Bioption
Sàn Bioption cho phép người tham gia tạo tài khoản, chuyển tiền Việt Nam sang đồng USDT (1 USDT = 1 USD) và nạp vào ví điện tử của sàn để giao dịch. Để thu hút người dùng, người đứng đầu sàn đưa ra các gói “bảo hiểm” hứa hẹn bảo toàn vốn, sinh lời nhanh và trả hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm cho đại lý.
Mô hình đa cấp và việc lôi kéo đại lý
Trần Minh Tuấn thông qua mối quan hệ với Lee – một người cư trú ở nước ngoài – đã ký hợp tác để khai thác sàn Bioption. Tuấn sau đó tuyển dụng hàng trăm đại lý, trả hoa hồng dựa trên số người họ giới thiệu, tạo nên một hệ thống đa cấp phức tạp.
Hậu quả tài chính và hành vi phạm tội
Khi lượng tiền đổ vào sàn tăng nhanh, các đối tượng bất ngờ khóa sàn, ngăn người đầu tư giao dịch và rút tiền. Cơ quan công an xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng, lan rộng khắp các tỉnh, thành.
Công an TP.HCM kêu gọi nạn nhân hỗ trợ điều tra
Để đưa vụ án đến hồi kết, công an TP.HCM kêu gọi tất cả những người có liên quan, bao gồm cả những người đã nộp tiền vào sàn, nhanh chóng liên hệ Đội 5, Phòng Cảnh sát Hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết.
